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电子游戏在线平台:该平台还通过赌博直接侵吞投资者的利润

时间:2020/7/24 19:48:50   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:记者从上海市公安局在24日,上海公安机关发动了攻击集中在12个省份和城市经过两个月的细致的调查,并成功检测到它们。全国共破获4起涉及非法外汇保证金交易的系列非法商业案件,捣毁犯罪团伙4个,抓获犯罪团伙成员150余人,涉案金额15.4亿余元,缴获电脑、手机等犯罪工具200余件。据报...
记者从上海市公安局在24日,上海公安机关发动了攻击集中在12个省份和城市经过两个月的细致的调查,并成功检测到它们。全国共破获4起涉及非法外汇保证金交易的系列非法商业案件,捣毁犯罪团伙4个,抓获犯罪团伙成员150余人,涉案金额15.4亿余元,缴获电脑、手机等犯罪工具200余件。


据报道,截至目前,中国金融监管部门尚未批准任何机构在中国开展或代理外汇存款业务。未经批准,擅自从事外汇期货、外汇存款业务的,为违法行为;客户(单位和个人)委托未经核准登记的机构从事外汇期货和外汇存款业务,无论保证金是外币还是人民币,都是违法的。

在早期阶段,上海市公安局的经济调查小组依靠聪明的成就公安领域的分析风险外汇保证金交易,并发掘出在上海的公司数量,非法从事外汇保证金交易,然后导致了浦东、长宁、静安,嘉定公安分局。立案调查。

据调查,2015年7月以来,张曹,李,江,等等,为了谋求非法利益,分别通过一个实际控制的公司数量在上海,故意违反了法律,通过外部声明持有海外法律金融服务许可证,并建立一个非法的平台的形式设立全资子公司、办事处或子公司与其他公司在中国,然后建立中国国内网站,开放的公共账户,在全国各地举办茶会和其他宣传方法招聘代理,客户来自世界各地,使用投资者的投机心理,诱导投资者存款基金回报率高杠杆和高的平台,并鼓励投资者继续开发离线高回扣。

在本案中,投资者在平台上完成人民币存款后,犯罪团伙会通过地下钱庄等非法渠道将人民币资金兑换成美元或虚拟货币,以逃避我国外汇监管。除了吸引投资者频繁交易赚取佣金外,该平台还通过赌博直接侵吞投资者的利润。

截至事件发生,4个犯罪团伙利用上述手段,诱使8万多名投资者进行非法外汇保证金交易,总投资超过15亿元。目前,已有150多名涉嫌非法经营的犯罪团伙成员被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步调查中。

上海市公安局经济调查总队三大队队长陈锐表示,警方将进一步调查,坚决保护投资者的合法权益。

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